汇金科技:关于董事辞职及补选董事的公告

2021-12-10 21:00 来源:新浪财经 作者:佚名 原文链接:点击获取

珠海汇金科技股份有限公司公告(2021)证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2021-115

珠海汇金科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事牛俊伟女士的书面辞职报告,牛俊伟女士由于个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事职务。牛俊伟女士辞去董事职务后,继续负责公司人力资源管理、IT及流程管理、合同管理等部门,统筹公司日常运营管理事务,且不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,离职申请自送达董事会之日起生效。

牛俊伟女士原定任职期限为自2021年5月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日。截至本公告日,牛俊伟女士持有公司股份10,355股,其关联人未持有公司股份。牛俊伟女士辞职后,将继续按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行股份管理。

公司董事会对牛俊伟女士在担任公司董事期间,为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2021年12月10日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,经董事会提名,董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意高伟斌先生(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2021年第五次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。 珠海汇金科技股份有限公司公告(2021)特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月10日 珠海汇金科技股份有限公司公告(2021)附件:

非独立董事候选人简历

高伟斌先生,中国国籍,无永久境外居留权,1976年出生,硕士研究生学历。曾就职于长城计算机软件与系统有限公司、文思创新软件技术有限公司、国际商业机器(中国)投资有限公司、高伟达软件股份有限公司、中信科技发展有限公司。2021年5月加入公司,现负责公司产品研发中心的统筹工作。

截至本公告日,高伟斌先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。